O ex-ministro do Desenvolvimento do governo socialista da Espanha José Luis Ábalos movimentou mais de € 500 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) no Brasil. A apuração é do jornalista Cláudio Humberto.
Os valores teriam sido desviados de contratos de aquisição de máscaras durante a pandemia da covid-19, segundo a Promotoria Anticorrupção da Espanha, órgão vinculado ao Ministério Público.
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De acordo com autoridades espanholas, para “dificultar a rastreabilidade” dos valores ilícitos, parte significativa do montante foi transferida para uma conta no banco Itaú BBA, registrada em nome da empresa brasileira Suro Capital. Segundo Humberto, o caso já está sob apuração no Brasil.
Os investigadores suspeitam que os recursos desviados tenham retornado ao ex-ministro socialista por intermédio de pessoas próximas a ele.
Além disso, de acordo com o jornalista, há indícios da participação de brasileiros no esquema, que veio à tona há um ano, quando Koldo Izaguirre, ex-assessor de Ábalos, foi detido.
Ábalos já enfrenta um processo na Suprema Corte da Espanha por possíveis crimes de corrupção, peculato, tráfico de influência e associação criminosa.
Segundo a promotoria espanhola, o grupo também utilizou empresas sediadas em Luxemburgo para disfarçar a origem do dinheiro desviado de recursos destinados ao combate à pandemia.
Brasileiros estariam envolvidos em caso de ex-ministro da Espanha
Além disso, o jornal espanhol Okdiario apurou que a Polícia Federal tem como alvo o empresário brasileiro Felipe Chaguar. Ele também é suspeito de lavagem de dinheiro e teria concordado em colaborar com as investigações.
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Chaguar teria identificado José Luis Ábalos e outros dois espanhóis como os supostos destinatários do dinheiro, segundo fontes do veículo. Um deles é Juan Carlos Cueto, sócio de Chaguar. Os outros dois não têm influência política.
“Há indícios de que esses recursos foram transferidos em espécie para bancos brasileiros para distribuição das propinas, além de transferências bancárias que implicam diretamente José Luis Ábalos e sua comitiva”, disseram fontes ao Okdiario.
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Veio pro lugar certo, o paraíso dos corruptos.